M3M:ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ M3M ప్రమోటర్ రూప్ బన్సాల్‌ను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద అరెస్టు చేసింది. ఢిల్లీ, గురుగ్రామ్‌లోని రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్లు IREO గ్రూప్, M3M గ్రూప్‌లకు చెందిన ఏడు ప్రదేశాలలో ED సోదాలు నిర్వహించిన తర్వాత అరెస్టు చేశారు. అధికారుల ప్రకారం, నిధులను మళ్లించడం, దుర్వినియోగం చేయడం వంటి ఆరోపణల నిమిత్తం సంస్థలపై విచారణలు జరిగాయి. IREO గ్రూప్, M3M గ్రూప్ ద్వారా 400 కోట్ల రూపాయలకు పైగా మనీలాండరింగ్ జరిగినట్లు ED కనుగొంది.
రూ.400 కోట్ల గేమ్
IREO గ్రూప్‌పై అనేక ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదయ్యాయి. దీని కారణంగా ED ఈ విషయంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. M3M గ్రూప్ ద్వారా భారీ మొత్తంలో వందల కోట్ల రూపాయలను స్వాహా చేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ ఆరోపించింది. M3M గ్రూప్ ఒక లావాదేవీలో IREO గ్రూప్ నుండి అనేక విధాలుగా షెల్ కంపెనీల ద్వారా దాదాపు 400 కోట్ల రూపాయలను పొందినట్లు ED దర్యాప్తులో తేలిందని కేంద్ర ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఈ లావాదేవీ IREO గ్రూప్ రిజిస్టర్లలో అభివృద్ధి హక్కులుగా చూపబడింది.
చదవండి: Egypt:తండ్రి కళ్లముందే కొడుకును తినేసిన షార్క్
రూ.400 కోట్ల ఆట ఇలా మొదలైంది
ఒక భూమి ఎం3ఎం గ్రూప్‌కు చెందినదని, మరో భూమి మార్కెట్ ధర రూ.4 కోట్లు ఉంటుందని ఈడీ తెలిపింది. M3M గ్రూప్ మొదట భూమి యొక్క అభివృద్ధి హక్కులను ఐదు షెల్ కంపెనీలకు 10 కోట్ల రూపాయల చెల్లింపుకు విక్రయించింది. ఈ ఐదు కూడా సంబంధం లేని కంపెనీలని పేర్కొన్నారు. ఐదు షెల్ కంపెనీలు ఎం3ఎం గ్రూప్‌కు చెందినవని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. తదనంతరం, ఐదు షెల్ కంపెనీలు అదే భూమి అభివృద్ధి హక్కులను IREO గ్రూప్‌కు సుమారు 400 కోట్ల రూపాయలకు విక్రయించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
బన్సాల్ సోదరుల కోరిక మేరకే..
IREO గ్రూప్ నుండి రూ. 400 కోట్ల మొత్తాన్ని స్వీకరించిన తరువాత, షెల్ కంపెనీలు వెంటనే ఆ మొత్తాన్ని M3M గ్రూప్‌కు బహుళ లేయర్‌లను ఉపయోగించి బదిలీ చేశాయని ఏజెన్సీ తెలిపింది. ప్రోబ్ ఏజెన్సీ ప్రకారం, అన్ని షెల్ కంపెనీలను దాని ప్రమోటర్లు బసంత్ బన్సాల్, రూప్ కుమార్ బన్సాల్, వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో M3M గ్రూప్ యాజమాన్యం నిర్వహించింది. ఈ విధంగా, IREO, M3M పెట్టుబడిదారులు/కస్టమర్లను, కంపెనీని దాదాపు రూ.400 కోట్ల మేరకు మోసం చేశాయి. ఈ డబ్బును ఇతర పెట్టుబడులు మరియు రుణ చెల్లింపుల కోసం M3M ఉపయోగించింది.
చదవండి:Miss World 2023 : మిస్‌ వరల్డ్‌ పోటీలకు భారత్‌ ఆతిథ్యం
కోట్ల విలువైన సొత్తు జప్తు
IREO గ్రూప్ భూమిని అభివృద్ధి చేయడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదని, ప్రతి సంవత్సరం పెట్టుబడిని మాఫీ చేయడం ప్రారంభించిందని ED ఆరోపించింది. సోదాల అనంతరం రూ.60 కోట్లకు పైగా విలువైన ఫెరారీ, లంబోర్గినీ, ల్యాండ్ రోవర్, రోల్స్ రాయిస్, బెంట్లీ, మెర్సిడెస్ మేబ్యాక్ తదితర 17 హై ఎండ్ లగ్జరీ కార్లను ఏజెన్సీ సీజ్ చేసింది. వీటితో పాటు రూ.5.75 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలు, రూ.15 లక్షల నగదు, నేరారోపణ పత్రాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
